Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date22 October 2018
Subject MatterJustice and home affairs,Economic and Monetary Union,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 254, 20 September 2016
TESTO consolidato: 32016R1675 — IT — 18.10.2023

02016R1675 — IT — 18.10.2023 — 010.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/105 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2017 L 19 1 24.1.2018
M2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/212 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2017 L 41 4 14.2.2018
M3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1467 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2018 L 246 1 2.10.2018
M4 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/855 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2020 L 195 1 19.6.2020
M5 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/37 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2020 L 14 1 18.1.2021
M6 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/229 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2022 L 39 4 21.2.2022
M7 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/410 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2022 L 59 3 24.2.2023
M8 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1219 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2023 L 160 1 26.6.2023
►M9 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2070 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2023 L 239 1 28.9.2023




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

L'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad alto rischio») figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




ALLEGATO

Paesi terzi ad alto rischio

I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione.

▼M9



N. Paese terzo ad alto rischio (1)
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