| | Nome | Informazioni identificative | Motivi |
| 1. | Industrie Azarab (Azarab Industries) | Ferdowsi Ave, C.P. 11365-171, Teheran, Iran | Azienda del settore energetico che fornisce supporto produttivo al programma nucleare, comprese attività sensibili di proliferazione soggette a indicazione. È coinvolta nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak. |
| 2. | Banca Mellat (tutte le filiali comprese) e sue controllate: | Sede: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran; C.P. 11365-5964, Teheran 15817, Iran | Banca iraniana di proprietà dello Stato, la Mellat agisce in modo da sostenere e favorire i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha prestato servizi bancari ad entità riportate negli elenchi dell'ONU e dell'UE o ad entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione ovvero ad entità da esse possedute o controllate. È la banca di controllo della First East Export Bank, che è indicata nell'UNSCR 1929. |
| | | C.P. 24, Erevan 0010, Repubblica d' Armenia | Posseduta al 100 % dalla Banca Mellat. |
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| (b) | Persia International Bank Plc | | 6 Lothbury, EC2R 7HH, Londra, Regno Unito | Posseduta al 60 % dalla Banca Mellat. |
| 3. | Controllate della Banca Melli | | La Banca Melli è elencata nell'allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 perché fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleare e missilistico dell'Iran o sono coinvolte in tale attività. |
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| (a) | Arian Bank (alias Aryan Bank) | | House 2, numero civico 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan | L'Arian Bank è una joint venture fra la Banca Melli e la Banca Saderat. |
| | | ASSA CORP, 650 (o 500) Fifth Avenue, New York, USA; Codice fiscale 1368932 (USA) | L'Assa Corporation è una società di copertura creata e controllata dalla Banca Melli, che l'ha costituita per incanalare capitali dagli USA all'Iran. |
| | | 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Isole Normanne | L'Assa Corporation Ltd è l'organizzazione madre dell'Assa Corporation. Posseduta o controllata dalla Banca Melli. |
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| (d) | Bank Kargoshaee (alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank) | | 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran | La Bank Kargoshaee è posseduta dalla Banca Melli. |
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| (e) | Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) | | Nader Alley 2, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, C.P. 3898-15875; In alternativa: Pal. 2, Nader Alley dopo Beheshi Forked Road, C.P. 15875-3898, Teheran, Iran 15116; In alternativa: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran. Numero di registrazione dell'impresa: 89584 | Affiliata ad entità sottoposte fin dal 2000 a sanzioni degli USA, dell'Unione europea o dell'ONU. Indicata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli. |
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| (f) | Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC) | | Karaj Special Road Km 18, Teheran, Iran, C.P. 37515-183; In alternativa: Karaj Special Road Km 16, Teheran, Iran; Numero di registrazione dell'impresa: 382231 | Indicata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli. |
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| (g) | Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) | | 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran | Posseduta al 100 % dalla Bank Melli Investment Co. Holding creata per gestire tutti i cementifici di proprietà della BMIIC. |
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| (h) | First Persian Equity Fund | | Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Isole Cayman; In alternativa: Clifton House, 7z5 Fort Street, C.P. 190, Grand Cayman, KY1-1104, Isole Cayman; In alternativa: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, C.P. 15875-3898 | Fondo con base alle Cayman abilitato dal governo iraniano a trattare gli investimenti esteri sulla Borsa di Teheran. |
| | | Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein; C.P. 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrein, e tutte le filiali nel mondo; Documento di registrazione dell'impresa n. 54514-1 (Bahrein) con scadenza 9 giugno 2009; Licenza n. 13388 (Bahrein) | Joint venture con base nel Bahrein, posseduta e controllata in maggioranza dalla Banca Melli e dalla Banca Saderat. Il presidente della Banca Melli era anche il presidente della Future Bank. |
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| (j) | Mazandaran Cement Company | | Africa Street, Sattari Street 40, C.P. 121, Teheran, Iran 19688; In alternativa: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, C.P. 19688, Teheran, Iran | Cementificio con base a Teheran la cui maggioranza è proprietà della CIDCO. Implicato in progetti di costruzione su vasta scala. |
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| (k) | Mazandaran Textile Company | | Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, C.P. 11365-9513, Teheran, Iran 11318; In alternativa: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., C.P. 11318, Teheran, Iran; In alternativa: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran | Impresa tessile con base a Teheran posseduta in maggioranza dalla BMIIC e dalla Bank Melli Investment Management Co. |
| | | Isole Cayman; Numero d'iscrizione al registro commerciale 188926 (Isole Cayman) | Posseduta o controllata dalla Banca Melli. |
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| (m) | Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz) | | Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley 13, Vanak Sq., C.P. 15875-1734, Teheran, Iran | Posseduta o controllata dalla Banca Melli. |
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| (n) | Melli Investment Holding International | | 514 Business Avenue Building, Deira, C.P. 181878, Dubai, Emirati arabi uniti; Certificato di registrazione (Dubai) n. 0107 rilasciato il 30 novembre 2005 | Posseduta o controllata dalla Banca Melli. |
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| (o) | Shomal Cement Company (alias Siman Shomal) | | Dr Beheshti Ave 289, Teheran, Iran 151446; In alternativa: 289 Shahid Baheshti Ave., C.P. 15146, Teheran, Iran | È posseduta o controllata dalla DIO ovvero agisce per suo conto. |
| 4. | Banca Refah | 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran | La Banca Refah è subentrata alla Banca Melli in operazioni correnti dopo che questa è stata colpita dalle sanzioni dell'UE. |
| 5. | Banca Saderat Iran (tutte le filiali comprese) e sue controllate: | Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran | Di proprietà dello Stato iraniano (posseduta per il 94 % dal governo), la Banca Saderat ha prestato servizi finanziari ad entità attive nel quadro del programma nucleare e nel programma balistico dell'Iran, fra cui entità indicate nell' UNSCR 1737. Ancora nel marzo 2009 la |
