Council implementing Regulation (EU) No 668/2010 of 26 July 2010 implementing Article 7(2) of Regulation (EC) No 423/2007 concerning restrictive measures against Iran

• Published date: 27 July 2010
• Official Gazette Publication: Official Journal of the European Union, L 195, 27 July 2010

27.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195/25

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 423/2007. L’articolo 15, paragrafo 2 di detto regolamento prevede che il Consiglio rediga, riesamini e modifichi l’elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2 di tale regolamento.

(2) Il Consiglio ha deciso che alcune altre persone, entità e organismi soddisfano le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 e dovrebbero quindi figurare nell’elenco di cui all’allegato V di tale regolamento per le motivazioni dettagliate fornite.

(3) L’obbligo di congelare le risorse economiche delle entità designate dell’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone di trattenere l’equipaggio ad esse legato da contratto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone, le entità e gli organismi indicati nell’allegato del presente regolamento sono aggiunti all’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON

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(1)GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

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ALLEGATO

Elenco delle persone, entità ed organismi di cui all'articolo 1

«I.

Persone, entità ed organismi coinvolti in attività nucleari o relative a missili balistici A. Persone fisiche Nome Informazioni identificative Motivi 1. Ali DAVANDARI Capo della Banca Mellat (cfr. parte B, punto 2) 2. Fereydoun MAHMOUDIAN Nato il 7.11.1943 in Iran. Passaporto n. 05HK31387 rilasciato l'1.1.2002 in Iran, valido fino al 7.8.2010. Naturalizzato francese 7.5.2008 Direttore di Fulmen (cfr. parte B, punto 11) 3. Mohammad MOKHBER Presidente della fondazione Setad Ejraie, fondo d’investimento collegato alla Guida suprema Ali Khamenei. Membro del consiglio d'amministrazione della banca Sina. 4. Mohammad Reza MOVASAGHNIA Capo del Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), noto anche come Cruise Missile Industry Group, organizzazione indicata nell'UNSCR 1747 ad elencata nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007. ; B. Persone giuridiche, entità e organismi Nome Informazioni identificative Motivi 1. Industrie Azarab (Azarab Industries) Ferdowsi Ave, C.P. 11365-171, Teheran, Iran Azienda del settore energetico che fornisce supporto produttivo al programma nucleare, comprese attività sensibili di proliferazione soggette a indicazione. È coinvolta nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak. 2. Banca Mellat (tutte le filiali comprese) e sue controllate: Sede: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran; C.P. 11365-5964, Teheran 15817, Iran Banca iraniana di proprietà dello Stato, la Mellat agisce in modo da sostenere e favorire i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha prestato servizi bancari ad entità riportate negli elenchi dell'ONU e dell'UE o ad entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione ovvero ad entità da esse possedute o controllate. È la banca di controllo della First East Export Bank, che è indicata nell'UNSCR 1929. (a) Mellat Bank SB CJSC C.P. 24, Erevan 0010, Repubblica d' Armenia Posseduta al 100 % dalla Banca Mellat. (b) Persia International Bank Plc 6 Lothbury, EC2R 7HH, Londra, Regno Unito Posseduta al 60 % dalla Banca Mellat. 3. Controllate della Banca Melli La Banca Melli è elencata nell'allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 perché fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleare e missilistico dell'Iran o sono coinvolte in tale attività. (a) Arian Bank (alias Aryan Bank) House 2, numero civico 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan L'Arian Bank è una joint venture fra la Banca Melli e la Banca Saderat. (b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (o 500) Fifth Avenue, New York, USA; Codice fiscale 1368932 (USA) L'Assa Corporation è una società di copertura creata e controllata dalla Banca Melli, che l'ha costituita per incanalare capitali dagli USA all'Iran. (c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Isole Normanne L'Assa Corporation Ltd è l'organizzazione madre dell'Assa Corporation. Posseduta o controllata dalla Banca Melli. (d) Bank Kargoshaee (alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran La Bank Kargoshaee è posseduta dalla Banca Melli. (e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) Nader Alley 2, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, C.P. 3898-15875; In alternativa: Pal. 2, Nader Alley dopo Beheshi Forked Road, C.P. 15875-3898, Teheran, Iran 15116; In alternativa: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran. Numero di registrazione dell'impresa: 89584 Affiliata ad entità sottoposte fin dal 2000 a sanzioni degli USA, dell'Unione europea o dell'ONU. Indicata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli. (f) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC) Karaj Special Road Km 18, Teheran, Iran, C.P. 37515-183; In alternativa: Karaj Special Road Km 16, Teheran, Iran; Numero di registrazione dell'impresa: 382231 Indicata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli. (g) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran Posseduta al 100 % dalla Bank Melli Investment Co. Holding creata per gestire tutti i cementifici di proprietà della BMIIC. (h) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Isole Cayman; In alternativa: Clifton House, 7z5 Fort Street, C.P. 190, Grand Cayman, KY1-1104, Isole Cayman; In alternativa: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, C.P. 15875-3898 Fondo con base alle Cayman abilitato dal governo iraniano a trattare gli investimenti esteri sulla Borsa di Teheran. (i) Future Bank BSC Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein; C.P. 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrein, e tutte le filiali nel mondo; Documento di registrazione dell'impresa n. 54514-1 (Bahrein) con scadenza 9 giugno 2009; Licenza n. 13388 (Bahrein) Joint venture con base nel Bahrein, posseduta e controllata in maggioranza dalla Banca Melli e dalla Banca Saderat. Il presidente della Banca Melli era anche il presidente della Future Bank. (j) Mazandaran Cement Company Africa Street, Sattari Street 40, C.P. 121, Teheran, Iran 19688; In alternativa: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, C.P. 19688, Teheran, Iran Cementificio con base a Teheran la cui maggioranza è proprietà della CIDCO. Implicato in progetti di costruzione su vasta scala. (k) Mazandaran Textile Company Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, C.P. 11365-9513, Teheran, Iran 11318; In alternativa: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., C.P. 11318, Teheran, Iran; In alternativa: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran Impresa tessile con base a Teheran posseduta in maggioranza dalla BMIIC e dalla Bank Melli Investment Management Co. (l) Mehr Cayman Ltd. Isole Cayman; Numero d'iscrizione al registro commerciale 188926 (Isole Cayman) Posseduta o controllata dalla Banca Melli. (m) Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz) Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley 13, Vanak Sq., C.P. 15875-1734, Teheran, Iran Posseduta o controllata dalla Banca Melli. (n) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, C.P. 181878, Dubai, Emirati arabi uniti; Certificato di registrazione (Dubai) n. 0107 rilasciato il 30 novembre 2005 Posseduta o controllata dalla Banca Melli. (o) Shomal Cement Company (alias Siman Shomal) Dr Beheshti Ave 289, Teheran, Iran 151446; In alternativa: 289 Shahid Baheshti Ave., C.P. 15146, Teheran, Iran È posseduta o controllata dalla DIO ovvero agisce per suo conto. 4. Banca Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran La Banca Refah è subentrata alla Banca Melli in operazioni correnti dopo che questa è stata colpita dalle sanzioni dell'UE. 5. Banca Saderat Iran (tutte le filiali comprese) e sue controllate: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran Di proprietà dello Stato iraniano (posseduta per il 94 % dal governo), la Banca Saderat ha prestato servizi finanziari ad entità attive nel quadro del programma nucleare e nel programma balistico dell'Iran, fra cui entità indicate nell' UNSCR 1737. Ancora nel marzo 2009 la

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