Decisión del Comité Mixto del EEE N.o 249/2018, de 5 de diciembre de 2018, por la que se modifica el anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2021/1514]

SectionSerie L
Issuing OrganizationComité Mixto

23.9.2021 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 337/42

(1) Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (1) .

(2) Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas (2)

(3) La Directiva (CE) 2015/849 deroga la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la Directiva 20006/70/CE de la Comisión (4), que están incorporadas al Acuerdo EEE y, en consecuencia, deben ser derogadas en el marco de dicho Acuerdo.

(4) Procede, por tanto, modificar el anexo IX del Acuerdo EEE en consecuencia.

1) El texto del punto 23b (Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) se sustituye por el texto siguiente: «32015 L 0849: Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73). A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderán con arreglo a la siguiente adaptación: a) El artículo 3, apartado 4, letra d), se sustituye por el texto siguiente: «el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, al menos en los casos graves, tal y como se define a continuación: i) con relación a los gastos, cualquier acción u omisión intencionada relativa a: — el uso o la presentación de estadillos o documentos falsos, incorrectos o incompletos, que faciliten el uso o la apropiación indebidos de fondos procedentes del presupuesto general de la Unión Europea o de presupuestos administrados por ella o en su nombre;

— la retención de información que infrinja una obligación específica...

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