Financiación del terrorismo y blanqueo de capitales: de la normativa europea al código penal español

• Author: Miguel Bustos Rubio
• Pages: 1279-1289

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FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y BLANQUEO

DE CAPITALES: DE LA NORMATIVA EUROPEA

AL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL1

Miguel Bustos Rubio

Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal

Universidad Internacional de La Rioja

RESUMEN

La financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales suponen dos fenómenos

delictivos heterogéneos, diversos y complejos, pero integrados y abordados conjuntamente

por parte de la Unión Europea, que en los últimos tiempos ha adoptado hasta seis directivas

reguladoras de esta materia. En las líneas que siguen se analiza la evolución de ese tratamiento

europeo del problema, así como su influencia en la elaboración y sucesivas reformas de la

normativa penal (aunque no solo penal) española.

Palabras clave: Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, Directivas, Unión

Europea

ABSTRACT

The financing of terrorism and money laundering represent two heterogeneous criminal

phenomens, diverse and complex, but integrated and regulated jointly by the European Union,

which in recent times has adopted six Directives in this area. In this paper, the evolution of this

European treatment of the problem is analyzed, as well as its influence in the elaboration and

successive reforms of the criminal (though not only criminal) Spanish regulation.

Key words: Financing of terrorism, money laundering, European Directives, European

Union

1 Este trabajo, germen de la ponencia que presenté en el Congreso Internacional 25 años de mer-

cado único de la Unión Europea, en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) los días 15-16 de noviembre

de 2018, se enmarca en el Proyecto I+D “El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político –

criminal” (DER2015-64983-R) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, cuya inves-

tigadora principal es la profesora Dra. Dª. Ana Isabel Pérez Cepeda, Catedrática de Derecho Penal de la

Universidad de Salamanca.