Las investigaciones transfronterizas en el marco del proceso de la Fiscalía Europea

• Author: Lorena Bachmaier Winter
• Profession: Universidad Complutense Madrid
• Pages: 145-172

CAPÍTULO 6

LAS INVESTIGACIONES TRANSFRONTERIZAS

EN EL MARCO DEL PROCESO

DE LA FISCALÍA EUROPEA

Lorena

BACHMAIER WINTER

Universidad Complutense Madrid

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.—2. INVESTIGACIONES TRANSFRONTERIZAS:

2.1. La obtención de prueba transfronteriza en el Reglamento EPPO: el sistema de

asignación entre Fiscales Europeos Delegados. 2.2. Relación con otros instrumentos

de reconocimiento mutuo. 2.3. El art. 31.5 del Reglamento: circunstancias relativas

a la medida asignada. 2.4. El requisito de la autorización judicial. 2.5. Ejecución de

la medida de investigación asignada. 2.6. Investigación transfronteriza de la Fiscalía

Europea y la OEI. Cuestiones al hilo de la interceptación de comunicaciones.—3. IN-

VESTIGACIONES TRANSFRONTERIZAS EN LOS PROCESOS DE LA FISCALÍA

EUROPEA Y EL DERECHO A LA ASISTENCIA LETRADA: 3.1. Asistencia letrada

en la obtención de prueba transnacional.—4. CONCLUSIONES.—BIBLIOGRAFÍA.

1. INTRODUCCIÓN

Aunque la cooperación judicial y la asistencia mutua en asuntos pe-



que hace unos años —y notablemente mejor que la cooperación con

países no pertenecientes a la UE—, las demoras en la ejecución de las

solicitudes de cooperación en materia de prueba penal y la falta de coo-

peración en algunos casos siguen siendo aspectos problemáticos 1. Esto

1 Vid. los resultados del proyecto «Euroneeds: Evaluating the need for and the needs of a

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146 LORENA BACHMAIER WINTER

se debe a múltiples factores, entre ellos al hecho de que las autoridades

judiciales tienden a dar prioridad a las investigaciones nacionales, y

solo en un segundo nivel prestan atención a las solicitudes de asistencia

 2. Un sistema de cooperación

más rápido, junto con una mejor coordinación en las investigaciones

transnacionales, es algo que lleva siendo reclamado desde hace décadas

        

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  -

ra supranacional que actuará a través de Fiscales Europeos Delegados

(FED) en cada uno de los Estados miembros (art. 8 Reglamento), hará

que la coordinación de las investigaciones transnacionales de los delitos

 4 -

cializadas para la lucha contra formas graves de delincuencia económica

—como es el caso de la Fiscalía Anticorrupción en España— han de-

mostrado ser un modelo idóneo en la persecución de este tipo de delitos



nacionales al modelo de una Fiscalía Europea supranacional quizás sea la

apuesta más razonable para la investigación y la acusación de los delitos

PIF, especialmente aquellos con una dimensión transfronteriza 5.

International Criminal Law, accessible en -

. Sobre el mismo vid., también, M. L.

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, «A European public prosecutor:

potential and pitfalls», Crime Law Soc Change, 59, 2013, pp. 439-486.

2 Vid. L. B

ACHMAIER WINTER

, «La cooperación judicial en asuntos penales en Europa»,

en J. L.

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, Die Errichtung einer

Europäischen Staatsanwaltschaft, Berlin, 2014, pp. 60 y ss.

3 Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio, sobre la

 

Vid., por todos, L.

KUHL

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and Independent Criminal Prosecution against Fraud?, EUCRIM, 2017/3, pp. 135-143, donde resume

la evolución del proyecto de Fiscalía Europea desde el Corpus Iuris hasta el presente Reglamento.

4 Acerca de los diversos modelos posibles de la Fiscalía Europea vid., entre otros, J. A. E.

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, «Quel statut pour le ministère public?: European enforcement agencies in the area

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 New Journal of

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vid. el Documento de Trabajo de la

Comisión «Impact Assessment», que acompañaba a la Propuesta de Reglamento de la Fiscalía



5  

BACHMAIER WINTER

, «The potential contribution of a European

Euro-